Definicija: proces analize poslovanja podjetja in raziskave tekočih in prihodnjih tveganj. Na podlagi teh ugotovitev se lahko opravi temeljito vrednotenje podjetja
Vir definicije: Finance
Vir - besedilo: Pojmovnik, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Definicija: Udeleženci v obligacijskem razmerju morajo pri izpolnjevanju svoje obveznosti ravnati s skrbnostjo, ki se v pravnem prometu zahteva pri ustrezni vrsti obligacijskih razmerij.
Vir - besedilo: 32015R2378 Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2378 of 15 December 2015 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Implementing Regulation (EU) No 1156/2012
Vir - besedilo: 32015R2378 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2378 z dne 15. decembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive Sveta 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 1156/2012
Definicija: Performing customer due diligence (CDD) is one of the most important components of any AML/CFT regime. In order to identify and address money laundering and terrorism financing risks, companies must be able to establish that their clients are who they say they are and have been transparent about the nature of their business.
Vir definicije: Comply Advantage https://complyadvantage.com/knowledgebase/cdd-customer-due-diligence/
Vir - besedilo: Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo prometa nepremičnin
Sobesedilo: The policyholder is entitled to indemnification at the end of the claim waiting period as defined in point 24, provided that the conditions precedent to the insurance and the indemnification have been fulfilled, the claim is legally valid, and the policyholder has managed the risk with due diligence.
Sobesedilo: 31998L0029 Council Directive 98/29/EC of 7 May 1998 on harmonisation of the main provisions concerning export credit insurance for transactions with medium and long-term cover, Annex, Section 1(25)(a)
Vir - besedilo: 31998L0029 Direktiva Sveta 98/29/ES z dne 7. maja 1998 o usklajevanju glavnih določb o zavarovanju izvoznih kreditov za posle s srednjim in dolgoročnim kritjem, Priloga, Oddelek 1(25)(a)
Definicija: proces analize poslovanja podjetja in raziskave tekočih in prihodnjih tveganj. Na podlagi teh ugotovitev se lahko opravi temeljito vrednotenje podjetja
Vir definicije: Finance
Vir - besedilo: Pojmovnik, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Definicija: Udeleženci v obligacijskem razmerju morajo pri izpolnjevanju svoje obveznosti ravnati s skrbnostjo, ki se v pravnem prometu zahteva pri ustrezni vrsti obligacijskih razmerij.
13enDecision on the due diligence of members of the management and supervisory boards and on documents on fulfilment of the conditions for performing the function of a management board member of a management companypravo
Vir - besedilo: 32010L0043 Commission Directive 2010/43/EU of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements, conflicts of interest, conduct of business, risk management and content of the agreement between a depositary and a management company
Vir - besedilo: 32010L0043 Direktiva Komisije št. 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje